青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事
2015 年度述职报告
2015 年度内，我们作为青海春天药用资源科技股份有限公司的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作 制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的立场， 勤勉尽责地开展相关工作。现特对我们在 2015 年度的履职情况作出总结、汇报 如下：
一、 独立董事参加董事会、股东大会情况
报告期内公司全体独立董事均出席了应出席的所有董事会议（包括相应的专 门委员会会议）和参与表决，并就涉及公司董事人选、定期报告、关联交易等重 大事项发表了明确的独立意见。
报告期内公司共召开了两次股东大会，三位独立董事均能保证每次股东大会 至少有一名独立董事亲自出席现场会议并关注参会股东的有关诉求。
报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开、审议和表决程序均符合相关 法律法规及《公司章程》的规定的，独立董事对报告期内董事会审议的所有事项 均进行了事前的充分了解和讨论，在审慎审议后均按自己的真实意愿和独立判断 进行表决。报告期内，独立董事无对董事会议案及相关事项提出异议或反对。
二、报告期内履职情况
2015 年对公司来说是重要的一年，报告期内青海春天药用资源科技利用有 限公司顺利完成了借壳青海贤成矿业股份有限公司上市的重大资产重组工作，董 事会、管理层顺利完成了相关的改选、改组工作，对公司的系列内部法人治理制 度进行了修订和完善，内控制度得到建立和严格执行。
在公司开展上述工作的过程中，我们作为公司的独立董事，能严格按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规 章制度的要求，以维护公司利益和公司股东的合法权益为原则，勤勉尽责、忠实 地履行地独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会和相关专门委员会会 议，充分行使独立董事和董事会专门委员会职责，并从独立判断的角度认真审议 各项议案。
在日常工作中，独立董事能通过出席董事会议和董事会各专业委员会会议、 在公司审计、重大资产重组等重大事项工作过程中与中介机构、管理层保持密切 联系和沟通、密切关注公司信息等方式知悉和了解公司实际经营情况，为保证从 独立判断的角度对公司重大事项发表意见打下了良好的基础。
综上所述，报告期内公司全体独立董事能够认真履行法律法规和公司章程规 定的职责以及诚信与勤勉义务，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的 决策，积极帮助公司合理决策和维护公司及广大投资者的权益，促进了董事会决 策的科学性和客观性，为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用，也 切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司
独立董事：
钱英、王富贵、程友海
2016 年 4 月 18 日
